Programa Ejecutivo en Modelo de Prevención del Delito en Personas Jurídicas

En esta asignatura se presentará todo lo relacionado a los conceptos básicos del derecho penal, así como los principales delitos mencionados en la Ley N° 30424 y su modificatoria la Ley N° 31740: – Contabilidad paralela – Colusión simple y agravada – Cohecho activo específico – Delitos aduaneros – Atentados contra monumentos arqueológicos – Cohecho activo genérico – Tráfico de influencias – Delitos tributarios – Extracción ilegal de bienes culturales – Cohecho activo transnacional – Lavado de activos y financiamiento del terrorismo – Delitos relacionados a la minería ilegal.

Interpretación e implementación de la normativa en materia del modelo de prevención del delito. En esta asignatura, los estudiantes podrán interpretar adecuadamente los artículos de las Leyes N° 30424 y 37140 (leyes que regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas), así como su reglamento el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS y todas las normas modificatorias. Esta interpretación que se aprenda en esta asignatura permitirá a los estudiantes plantear una implementación óptima de un modelo de prevención del delito: – Identificación, evaluación y análisis de riesgos, mitigación de riesgos, controles financieros, controles no financieros,  debida diligencia, política del modelo de prevención del delito, procedimientos de denuncias, difusión y capacitación del modelo de prevención del delito.

Todo modelo de prevención del delito debe estar acompañado de un eficaz sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si bien es cierto, el modelo de prevención del delito, no requiere que se implemente un sistema de ciberseguridad, protección de datos, libre competencia y gestión laboral, los estudiantes comprenderán que para contar con un buen sistema de cumplimiento será sumamente necesario que una organización también cuente con estos sistemas implementados, puesto que ayudarán a fortalecer nuestro modelo de prevención del delito.

La cultura del cumplimiento recoge los valores, ética, creencias y conductas que una organización maneja dentro de una organización. Esta asignatura termina siendo bastante estratégica, puesto que sin una adecuada cultura que se haya implantado dentro de una organización, las acciones que se planteen serán un mero formalismo. En cambio, aprendiendo cómo crear, gestionar y mejorar adecuadamente una adecuada cultura de cumplimiento será más eficiente el establecer acciones en post de un modelo de prevención del delito.

En esta asignatura el estudiante aprenderá a reconocer sus fortalezas y debilidades con respecto a su vida personal y profesional. Al mismo tiempo, aprenderá a gestionar sus emociones de modo que pueda ser considerado como un líder dentro de su organización para impulsar proyectos en materia del modelo de prevención del delito. El manejo de las emociones del profesional en materia de cumplimiento es sumamente importante para lograr que todo el personal se involucre y; trabajando en equipo se logren todas las metas propuestas.

Ningún modelo de prevención del delito se podría autocalificar como eficaz y eficiente si es que este no ha pasado por un riguroso proceso de revisión interno (auditoría de primera parte o interna), como externa (auditoría de tercera parte o externa). Es por ello que en esta asignatura se aprenderá a realizar auditorías a nuestros modelos de prevención del delito que permitan poder contar con conclusiones importantes sobre las fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar.